一、紧张揭示

今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为周全清晰本公司的经营成果、财政状态及未来发展妄想，投资者应该到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。

除如下董事外，其余董事亲自出席了审议本次年报的董事会团聚

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非规范审计意见揭示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期艰深股利润调配预案或者公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司妄想不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决定经由的本陈说期优先股利润调配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根基状态

一、公司简介

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二、陈说期主要营业或者产物简介

一、陈说期内公司处置的主要营业

一、公司处置的主要营业以及主要产物

陈说期内，公司主歇营业未发生变换。

公司主要处置玻璃深加工配置装备部署及产物的研发、妄想、制作、销售。主要产物包罗玻璃钢化配置装备部署、高端深加工玻璃等中间产物，并在此根基长进一步拓展了镀膜配置装备部署、玻璃深加工被动化连线、玻璃切割配置装备部署、仓储系统、三元流风机等工业，当初具备产物品类300多种，遵照大类散漫为玻璃深加工配置装备部署及深加工玻璃产物。

（1）玻璃深加工配置装备部署

①玻璃钢化配置装备部署

玻璃钢化机组，是运用物理的方式在玻璃的外表组成压应力、外部组成拉应力，使患上玻璃具备高强度、高牢靠性、耐温度变换等低劣特色的业余化配置装备部署。钢化玻璃宽泛运用于各个畛域，如：修筑物幕墙、门窗、室内拆穿、家具、家电、光伏、汽车玻璃等。

玻璃钢化配置装备部署，是公司支柱工业之一，陈说期实现歇业支出7.80亿元，占歇业支出的比重为45.92%，签定定单金额10.7亿元，同比削减51%，其中国内定单金额削减184%，国内定单金额削减24%。陈说期，公司玻璃钢化配置装备部署板块不断深入增长模块化、智能化、规范化制作相干使命，实现模块化消耗打点方式的现场试验。不断优化消耗工艺、挖潜外部消耗能耐、增配多种品类的被动制作消耗配置装备部署，普及产能、人均消耗率以及产成品质量。智能化研发不断，启用新的人机操作界面，优化运用舒适度。整年产销玻璃钢化配置装备部署427台套，仅2021年3月份钢化事业部新签定单74台，定单额超1.4亿，单月钢化配置装备部署定单台数突破了历史记实。同时公司自主研发的高产能超长陆续式玻璃钢化消耗配置装备部署，用于光伏玻璃的消耗加工历程，患上到了国内外市场的宽泛认可。

②其余玻璃深加工配置装备部署

公司其余玻璃深加工配置装备部署陈说期内合计实现歇业支出12,973.57万元，占公司歇业支出比重7.64%。相干产物经由优化工艺、技术刷新，调整产物结构、精益化消耗等实用措施降职产物附加值、客户患上意度以及市场占有率。

三元流风机及相干配置装备部署，风机是国内畛域内罕有的传统的通用产物。北玻风机产物经由三元流技术在透风机行业运用为立异根基，宽泛降职了风机的运勤勉用，重点解决了国产风机宽泛存在的全压功能低、运用寿命短、易泛起叶轮爆炸事件、振动以及噪声值偏高、误差率高、魔难呵护难题等诸多成果，且已经被客户宽泛认可。公司风机产物主要为玻璃钢化配置装备部署所用的凉风机以及高温风机；冶金窑炉、涂装、造纸等行业专用风机；浮法线、耐火资料、水泥窑炉、电厂等行业鼓、引风机及种种高、中、低压非标风机，共计1,000多种规格，包罗调以及号、复原号动车组主变压器冷却系统风机组、道路破除车风机等。

陈说期，三元流风机及相干配置装备部署产物实现歇业支出9,507.49万元，削减49.5%，公司专一于三元流风机研发，并深度工业化、系列化，同时聚焦中间劣势行业运用的拓展以及降级，增长高能效风机产物在苍生经济各行业的落地、生根，多批一级能效风机已经乐成运用于光伏、环保、工业炉等行业。三元流风机公司检测中间取患上CNAS授权，象征着三元流风机检测中间具备遵照ISO/IEC 17025的规范要求睁开检测的能耐，为三元流风机新产物的开辟以及产品质量提供了强有力的保障。

被动化系统及相干配置装备部署，玻璃深加工产物艰深都具备极其重大的消耗打点历程，工艺要求在加工先后需对于玻璃妨碍仓储打点、切割、磨边、钻孔、洗涤去世板、钢化、镀膜、印刷等解决。公司的被动化系统是将以上重大的玻璃加工历程、打点实现工场被动化整套解决妄想，会集公司硬件、软件、工艺各资源团队，为业界带来集硬件、ERP、MES、网络化等全方位的被动化连线产物，为客户打造一个柔性智能玻璃深加工基地。可宽泛运用于深加工玻璃消耗的各阶段。

陈说期，被动化系统及相干配置装备部署产物实现歇业支出2,539.64万元，相干产物定单量削减155.7%。经由多少年的发展被动化技术团队逐步成熟以及美满，被动化系统中间使命在软件开辟，公司已经机关搭建了业余软件开辟团队，加大软件操作系统的研发。实现为远望美总体、恒宝、皓晶等名目验收，实现新版ERP系统、MES系统即研发及上线豫备。

低辐射镀膜玻璃配置装备部署，低辐射镀膜（Low-E）玻璃消耗线用于消耗低辐射镀膜（Low-E）玻璃，其具备对于可见光透过率高及对于中远红内线高反射的特色，与艰深玻璃及传统的修筑用镀膜玻璃比照，具备更低劣的保温隔热成果、精采的透光性、能实用阻断紫内线透过，节能成果清晰。产物可宽泛用于修筑物的门窗、幕墙、汽车玻璃、高端卫浴等。

陈说期，低辐射镀膜玻璃配置装备部署板块实现歇业支出926.44万元，定单量削减25.7%。实现为了公司外部镀膜玻璃事业部新建的镀膜玻璃消耗线的研发、妄想、消耗使命，当初该消耗线已经投入运用。陈说期经由打点层以及市场职员的以及衷共济，克制难题以及拦阻，退出了多家浮法企业的新名目招标，并实现为了******条将于境外装置的双银镀膜消耗线项指标签约以及预收定金，当初已经进入正式条约实施阶段。

（2）深加工玻璃产物

本公司深加工玻璃主要包罗钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、低辐射镀膜（Low-E）玻璃以及由钢化玻璃或者夹层玻璃组合加工而成的其余复合玻璃产物，即高强度牢靠隔音中空玻璃、高强度节能低辐射镀膜中空玻璃、高强度结构玻璃等等。深加工玻璃，以浮法玻璃为基源头根基料，依据运用要求，接管差此外加工工艺制成的具备特定功能的玻璃产物。主要依据其区别产物的特色运用于玻璃产物的各畛域，如修筑物门窗、隔墙、幕墙及汽车玻璃等。

本公司玻璃深加工产物也退出运用在诸如：北京大兴国内机场、******速滑馆、上海世博会阳光谷以及十六铺码头、奥运******行动场鸟巢及水立方、******大剧场、北京南站、国都机场三期、上海中间、阿布扎比国内机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中间、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、散漫国全天下天文信息打点德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼、******网安基地展现中间等******或者区域的符号性修筑上，还作为多家华为旗舰店、北京OPPO旗舰店及天下驰名美国消耗电子品牌旗舰店（公司已经积攒为该品牌谢世界各地的超过96家旗舰店提供产物）的主要修筑玻璃提供商之一，并为驰名美国消耗电子品牌位于美国硅谷的总部提供修筑玻璃。

深加工玻璃产物，是公司另一支柱工业，陈说期实现歇业支出7.6亿元，占歇业支出的比重为44.73%。公司散漫自身玻璃钢化配置装备部署、被动化配置装备部署、镀膜技术配置装备部署、风机技术配置装备部署的技术消耗劣势及行业争先的玻璃深加工工艺，不断定位高端市场、差距化道路睁开相干使命。陈说期内产物运用于诸如：北京冬奥会速滑馆冰丝带、北都都市副中间图书馆名目、上海图书馆东馆、******团聚中间二期名目卡塔尔卢塞尔塔裙楼名目、耶鲁大学立异脑子中间、柏林艺术馆、日本toyokaiji、天下驰名美国消耗电子品牌韩国明洞专卖店以及长沙专卖店、华为旗舰店、韩国耐克店、香港旷古2B塔楼等国内外的符号修筑物上。

公司在已经有低辐射Low-E镀膜消耗线上鼎力发展镀膜玻璃产物，妨碍一律业余化打点，整合洛阳、上海两条低辐射Low-E镀膜玻璃消耗线，陈说期为了进一步发展深加工玻璃板块及镀膜玻璃产物，增长其消耗能耐降职，公司在镀膜玻璃事业部新增大型低辐射镀膜玻璃消耗线一条，当初该产线已经投入经营，以此知足市场需要，削减公司收益。

2021年度全副深加工玻璃产物展现：

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二、公司的市场位置及相助劣势

公司是独平生产经营玻璃钢化配置装备部署的国内A股上市公司，玻璃钢化配置装备部署更是公司支柱工业之一。自董事长高学明学生1995年的研发填补国内空缺的******台水平辊道式玻璃平弯钢化机电组开始，公司不断挑战钢化加工的极限，经由技术研发立异、产物更新迭代降级、增强节能智能功能、深入节能降耗等措施，玻璃钢化配置装备部署市场占有率压倒所有，陆续19年产销量稳居行业天下前线。累计已经有超过5,000台北玻玻璃钢化配置装备部署谢世界各地运行，其中包罗圣戈班、旭硝子、南玻、福耀、信义、福莱特等诸多国内外驰名玻璃企业。产物拆穿困绕超过天下110多个******及区域，公司与一带一起******以及区域营业往来频仍，沿线营业拆穿困绕率超过80%。无论在技术能耐仍是消耗经营规模方面都名列业内前茅。

深加工玻璃产物是公司的另一支柱工业，产物具备美不雅、牢靠、节能等短处，主要运用于修筑门窗、玻璃幕墙等畛域，可能实用着落修筑物能耗。产物运用在国内外泛滥驰名修筑上，诸如：北京大兴国内机场玻璃工程、******速滑馆、上海世博会阳光谷以及十六铺码头、奥运******行动场鸟巢及水立方、******团聚中间二期、******大剧场、国都机场三期、上海中间、迪拜世博会主题馆、卡塔尔卢塞尔塔裙楼、阿布扎比国内机场、新加坡樟宜机场、越南APEC会展中间、厦门金砖峰会主会场、青岛上合峰会主会场、散漫国全天下天文信息打点德清论坛会址、美国洛杉矶泛海广场、美国甲骨文总部、伦敦莱登办公楼等，还作为多家华为旗舰店、驰名美国电子产物公司总部及销售旗舰店（公司已经积攒为该品牌谢世界各地的超过96家旗舰店提供产物）的主要修筑玻璃提供商之一。2021年8月，经吉尼斯天下记实认证，由公司控股子公司天津北玻消耗的泰康总体大厦首层近17米超高全玻璃幕墙是迄今为止天下上单块面积***大的玻璃窗，单块面积达到50.869平米，发现吉尼斯天下记实。公司借助玻璃钢化配置装备部署及其余玻璃深加工配置装备部署长期积攒下来的技术劣势鼎力发展玻璃深加工产物，定位高端市场、差距化道路睁开经营，一再建树行业相干产物技术指标，引领行业发展。

公司退出方式了钢化玻璃单元产物能耗测试方式 修筑用牢靠玻璃逐个防火玻璃 修筑用牢靠玻璃逐个钢化玻璃修筑用牢靠玻璃逐个夹层玻璃修筑用牢靠玻璃逐个均质钢化玻璃的******规范，修筑玻璃牢靠技术要求结构玻璃钢化玻璃应力丈量方式玻璃釉料玻璃笔直丈量方式逐个激光扫描法修筑平面玻璃平展度分级及验证方式等行业规范以及建材规范，进一步增强了公司品牌在玻璃深加工行业的位置。

陈说期公司取患了2020-2021年AT天下修筑树计与技术·北极星奖修筑玻璃******品牌2020-2021年度第16届AL-Survey 修筑门窗幕墙行业品牌榜· 修筑玻璃******品牌等来自业主、协会以及媒体颁发的奖项。控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司荣列******级专精特新小凡人称说。天下铝门窗幕墙行业年会及阿尔法修筑大会取患上行业突出贡献企业，修筑玻璃抉择品牌等称说，小半径彩釉弯钢获五项大奖。短缺彰显了北玻的行业影响力及产物立异实力。

公司连结稳中求进总基调，以深入刷新立异为能源，连结整合发展、立异发展、高品质发展，突出立异引领、科技强企，不断增强研发，普及企业中间相助力。

二、主要功勋驱动因素及政策

一、碳中以及碳达峰、节能绿色修筑

2021年10月国务院宣告《对于残缺准确周全贯彻新发展理念做好碳达峰碳中以及使命的意见》以及《2030年前碳达峰行动妄想》。我国修筑能耗约占天下总能耗30%以上，修筑单元能耗水平是欧洲的四倍，美国的三倍，不节能修筑占到95%。玻璃工业作为苍生经济紧张的根基原资料工业，全行业能源消耗量占天下能源消耗总量的1/10左右，二氧化碳排放约占我国碳排放总量的1/6。节能玻璃作为一种隔热以及遮阳功能好的玻璃规范，在增长中国修筑的绿色节能，实用缓解******能源紧缺状态方面发挥侧紧张浸染，节能玻璃的运用以及替换成为了日后及未来修筑名目节能使命的关键。

2022年3月11日，住建部宣告《十四五修筑节能与绿色修筑发展妄想》提出，到2025年实现既有修筑节能刷新面积3.5亿平方米以上，建树超低能耗、近零能耗修筑0.5亿平方米以上，装置式修筑占昔时城镇新建修筑的比例达到30%，到2025年城镇新建修筑周全建成绿色修筑，修筑能源利勤勉用稳步降职，修筑用能结构逐步优化，修筑能耗以及碳排放削减趋势患上到实用操作，根基组成绿色、低碳、循环的建树发展方式，为城乡建树畛域2030年前碳达峰奠基坚贞根基。

住建部出台《修筑节能与可再沉闷力运用通用规范》于2022年4月1日起实施，新建、扩建以及改建修筑以及既有修筑节能刷新工程的修筑节能与可再沉闷力修筑运用系统的妄想、施工、验收及运行打点，突出了技术规定性子，重新建修筑节能妄想、既有修筑节能、可再沉闷力运用三个方面，清晰了妄想、施工、调试、验收、运行打点的欺压性指标及根基要求。

公司具备技术水平争先的玻璃深加工配置装备部署，且妄想之初就判断了节能降耗的原则。依靠在玻璃深加工方面长期积攒下来的技术劣势，公司被动拓展缩短经营种种深加工玻璃产物，包罗具备节能浸染的深加工玻璃产物，可能作为紧张的绿色建材产物。公司自主研发的低辐射镀膜（Low-E）玻璃配置装备部署是消耗深加工玻璃中的Low-E玻璃的专用配置装备部署。公司参股投资的硅巢名目，为轻质微晶石，它以硅为主要成份，以蜂巢为形态特色，俗称硅巢，它是将墙体、墙体拆穿及多项功能墙面一体化一次成型，以情景垃圾 尾砂（风积沙、淤沙、尾矿、煤矸石）等硅质质料为主要质料，组成的具备蜂巢结构保温层与面板结构拆穿层的环保复合新型资料。硅巢产物具备轻质高强、节能保温、隔水防腐、耐火阻燃、拆穿一体、持久抗震、施工快捷、瘦弱舒适、绿色环保九大功能集成劣势，硅巢衡宇系统为装置式修筑，可实现资源的循环接管运用。

二、智能制作、高端装备

近些年来，国务院、政府主管部份拟订以及出台了一系列复原装备制作业的工业政策，如《中国制作2025》《建材机械十四五发展妄想教训意见》等。强化以市场需要为导向，以自主立异为驱动，以高品质发展为主题，着力降职品质效益，聚焦主要装备畛域，强化工业根基能耐，降职工业链今世化水平，用新一代信息技术为行业赋能，助力建材工业碳达峰、碳中以及，为实现制作强国建树奠基坚贞根基。

2021年3月，十三届天下人大四次团聚经由的《中华国夷易近共以及国苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，提出深入实施制作强国策略。深入实施智能制作以及绿色制作工程，发展服务型制作新模式，增长制作业高端化智能化绿色化。要求加速装备制作工业结构调整以及优化降级，增强自主立异能耐，实现制作业大国向制作业强国的转变。

精采的政策情景有力增长着公司所处的专用配置装备部署制作行业的未来发展。公司主导产物所属玻璃深加工配置装备部署行业日后正处于顺周期，一是随着******牢靠环保要求的不断降级，以及企业对于规模效应的不断谋求，极大动员了先进技术、节能、环保以及智能、高效的市场需要；二是随着双循环新发展名目下需要侧提供刷新的提出，为经济削减发现出内生的、可不断的总需要扩充，实用动员了苍生经济各行各业的发展。上述因素也成为玻璃深加工行业市场发展的紧张引擎。公司的玻璃深加工配置装备部署，相干配置装备部署都具备未必水平的被动化水平，特意是玻璃深加工被动化系统，多年来被动于被动化、智能化的降级刷新，是集成开辟具备物料被动配送、配置装备部署状态短途跟踪以及能耗优化操作功能的高端特种玻璃成套配置装备部署，着落了全部消耗历程中的职员运用及劳动老本，适宜了智能制作的综合特色。

三、光伏玻璃工业

据清晰，2021年全天下新增装机容量约达到170GW，同比削减30.77%；累计装机容量约930.4GW，同比削减22.36%。主要装机市场******包罗中国新增装机容量达到54.88GW，同比削减13.86%；美国2021光阴伏新增装机量将突破20GW。欧盟27个成员国的光伏新增装机量约为25.9GW，同比削减34%。印度2021光阴伏新增装机合计11.88GW，同比削减218.21%。巴西2021年新增装机5.11GW，同比削减55%，韩国2021光阴伏装机容量4.4GW，同比削减7%。2021年土耳其光伏新增装机容量约1.15GW，同比削减70.8%

依据2021年******宣告的《中共中间国务院对于残缺准确周全贯彻新发展理念做好碳达峰碳中以及使命的意见》，到2025年，非化石能源消耗比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消耗比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消耗比重达到80%以上。新能源行业迎来严正发展机缘。2021年7月，上海情景能源交易所天下碳排放权交易开市，碳排放配额（CEA）交易构终日下性一律市场，可再沉闷力电站有望退出******核证被迫减排量(CCER)的交易，新能源电站将被给予碳交易资产属性，经营企业将取患上交易收益，投资新能源发电资产将取患上碳资产受益。国内市场方面，177个******（约占所有******的90%）正思考净零排放的指标，美国重返巴黎协议，欧盟《2030年天气指标妄想》将2030 年温室气体减排指标由原来的40%降职至55%，日外国探讨讨院正式经由《全天下变暖政策增长法》，立法清晰到2050 年实现碳中以及的指标，在零碳蹊径上，可再沉闷力将成为主导能源。在多国碳中以及指标、清洁能源转型及绿色昏迷的增长下，预计2022-2025年，全天下光伏年均新增装机将达到232-286GW。判断十四五时期，我国光伏发电年平均新增装机规模将达到65GW以上，光伏发电总装机将达500-530GW，未来光伏发电将成为我国的主力能源。

我国已经成为全天下***大的光伏玻璃消耗国，除知足国内市场需要外，我国光伏玻璃进口量也迅速削减。光伏玻璃作为光伏组件必不可少的资料，也随之迎来了宽绰的市场空间，泛起出精采的发展远景。公司自主研发的陆续钢化玻璃消耗配置装备部署，用于光伏玻璃产物消耗加工，此项技术为光伏工业降老本、增效益提供了有力的技术保障，为光伏工业提供了愈加宽绰的发展空间，助力******节能降耗、情景呵护的政策落实，碳达峰、碳中以及指标的实施。

四、一带一起

近些年来，我国出台了一系列鼓舞行业发展的政策，2021年3月，十三届天下人大四次团聚经由的《中华国夷易近共以及国苍生经济以及社会发展第十四个五年妄想以及2035年远景指标纲要》，再次重申了推广高水平对于外凋谢 开拓相助双赢新时事，增长共建一带一起高品质发展。******一带一起策略带来的发展机缘，拆穿困绕全天下65%的生齿、1/3的GDP以及25%的消耗，沿线大概况是新兴经济体以及发展中******，这些******宽泛处于经济发展的回升期，睁开互利相助的远景宽绰。多年以来，公司与一带一起******以及区域营业往来频仍，发生业务往来的******以及区域有五十多个，一带一起******以及区域拆穿困绕率超过80%，给公司产物提供了精采的发展机缘。

北京昌兴博瑞装饰工程有限公司是一家集研发、设计、制作、加工、运输、安装为一体的现代化加工中心，专业从事室内外铁艺产品设计、生产和安装的北京铁艺企业，设计制作铁艺大门、铁艺围栏、铁艺护窗、铁艺围墙栏杆、铁艺护栏、铁艺楼梯、铁艺阳台栏杆、铁艺廊架、铁艺公路栏杆、铁艺楼梯扶手、铁艺家具、及铁艺装饰件等工程业务，客户可委托本公司设计、看样定货、来样加工。同时承接不锈钢栏杆、地下车库玻璃雨棚、钢结构玻璃雨棚的加工制作。

三、中间相助力

公司不断连结自主的研发立异以及技术积攒，以及品牌以及营销渠道劣势，组成为了从中间玻璃钢化技术到深加工玻璃产物技术、玻璃镀膜技术、被动化连线技术，并建树可控高效的消耗工艺道路以及产物服务的技术系统，不光作育了业余研发团队，还因技术学科交织，发展降职了公司玻璃深加工方面的综合实力，消耗规模以及市场占有率近年连结争先，产物在国内外市场中品牌劣势清晰，组成为了在国里手业中少有的中间相助力。

一、技术劣势

公司在玻璃深加工畛域深耕二十余年，技术立异是公司的中间相助力，是公司立异发展的源泉。连结市场导向立异驱动，着力睁开引领、高效性、坚贞性、智能性、低耗低碳性等技术专项钻研，积攒了未必的技术研发劣势、立异能耐以及中间技术把握力，已经构建起实力薄弱的研发团队，能为客户提供多指标、一站式、特色化服务。公司自身建有河南省玻璃加工装备工程技术钻研中间、河南省玻璃深加工智能装备及产物工程钻研中间、河南省级企业技术中间、河南省三元流风机工程技术钻研中间、天津市修筑玻璃结构功能优化技术企业重点试验室、上海市松江区企业技术中间，具备美满的产物钻研、开辟以及立异系统，可能******光阴把握国内外同行业发展态势以及市场需要，抢占市场制高点，使公司不断连结工业先进性与争先力。公司控股子公司天津北玻荣列******级专精特新小凡人，公司控股子公司上海北玻陆续两年荣列上海市市级专精特新企业称说。妨碍2021年12月31日，公司累计取患上专利授权336项，其中发现专利 73 项、适用新型专利260项、详情妄想专利3项；软件著述权呵护26项；恳求专利590项，其中恳求发现专利157项、恳求适用新型专利430项、恳求详情妄想专利 3项；恳求软件著述权 26项。未来，公司仍将聚焦在玻璃深加工技术这一中间工业畛域，凭仗多年积攒的中间技术、对于技术工艺的迭代降级以及对于市场发展积攒的迅速洞察力，力求内行业未来的发展偏差以及发挥自身劣势技术能耐方面做出准确的把握。

二、中间团队劣势

公司在玻璃深加工畛域经由多年的不断发展以及事实积淀，建树了一套成熟且行之实用的的规范化打点系统以及经营模式，拆穿困绕产物研发、技术立异、市场营销、售后服务、消耗制作、洽购物流等各方面。具备一支富裕立异能耐、履历丰硕、晃动高效的中间经营团队，可能准确把握行业发展趋势以及偏差，发掘行业新的利润削减点，降职公司临时不断经营能耐。

三、品牌劣势

公司高端产物不断运用于天下驰名符号性工程，技术水平始终领引行业发展偏差，北玻品牌影响力不断降职，产物资量患上到了市场以及客户认可，公司内行业内具备较高的驰名度以及市场信誉度，也是唯逐个家主营玻璃钢化配置装备部署的国内A股上市公司。北玻牌号先后荣获中国驰******号以及河南省驰******号。曾经组成由洛阳、上海、天津三大研发消耗基地集玻璃深加工技术配置装备部署以及高端节能深加工玻璃产物的研发、制作以及销售为一体，具备残缺工业链以及不断自主立异能耐的企业，不论从技术水平、规模、品质仍是实力、美誉度都是货真价实的行业佼佼者。

四、残缺的产物系统

公司曾经发展成为国内玻璃深加工技术畛域具备综合相助的劣势企业，是实力薄弱的大型玻璃深加工装备及产物解决妄想提供商。自主开辟以及制作了具备中间相助力的玻璃钢化配置装备部署、镀膜配置装备部署、高端深加工玻璃等中间产物，凭仗自身的研发实力，不断引领着国内同行的立异与发展，在此根基长进一步拓展了玻璃深加工被动化连线、玻璃切割配置装备部署、仓储系统、三元流风机等工业，当初具备产物品类300多种型号，在专用配置装备部署行业建树了大规模集成研发以及制作等相助劣势；连结以市场为导向着力丰硕产物系列，对于劣势产物妨碍迭代降级，不断美满售后服务系统，建树客户患上意度评估机制，普及市场忠实度被动扩充市场占有率；公司具备残缺工业链以及不断自主立异能耐，被动于为客户提供玻璃深加工的部份解决妄想以及一站式服务。

五、品质打点劣势

公司自建树以来******重视消耗品质管控，确保每一个步骤适宜客户对于品质的要求，运用迷信的方式解决品质成果。公司在立足于国内市场的根基上，以国内先进规范对于企业经营中的各个关键妨碍严厉要求，逐步建树了与国内接轨的产物消耗品质监督系统，产物经由ISO9001等国内品质打点系统认证，CCC、CE、UL等国内品质认证。同时散漫公司特色建树了产物全流程、全历程的迷信、严厉、高效打点系统，拆穿困绕技术研发、试验检测、消耗现场、打点历程、售后服务等全历程，实现为了公司各部份的高效运行，保障了公司产品质量的晃动性，成为企业高品质发展的基石。公司低劣的产品质量及精采的售后服务已经赢患了国内外客户宽泛表彰。

六、资金劣势

公司自初次果然刊行并上市以来，银行授信额度充实，财政状态安妥，财政危害低，偿债能耐强，可能投入饶富的资金妨碍市场开拓以及新产物研发。

三、主要会计数据以及财政指标

（1）近三年主要会计数据以及财政指标

公司是否需追溯调整或者重述从前年度会计数据

□ 是 √ 否

单元：元

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（2）分季度主要会计数据

单元：元

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上述财政指标或者其加总数是否与公司已经披露季度陈说、半年度陈说相干财政指标存在严正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股东状态

（1）艰深股股东以及表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股状态表

单元：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状态表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状态。

（3）以方框图方式披露公司与实际操作人之间的产权及操作关连

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五、在年度陈说批准报出日存续的债券状态

□ 适用 √ 不适用

三、紧张事变

一、北玻被动化智能化高端装备工业园名目

公司于2020年5月21日召开的第七届董事会第八次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，拥护公司签定《入区协议书》建树北玻被动化智能化高端装备工业园，并退出位于洛阳市洛新工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司负责该土地的竞拍及项指标经营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2020068）。2020年6月16日，公司与新安县国夷易近政府（如下简称甲方）正式签定了《北玻被动化智能化高端装备工业园名目入区协议书》，具体内容详见公司于2020年6月17日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的妨碍通告》（通告编号：2020080）。

当初，公司已经完老本次名目全副509亩土地的竞拍，公司正在被动筹谋布置落实北玻被动化智能化高端装备工业园建树使命。

二、北玻高端玻璃新型资料名目

公司于2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，依据公司消耗经营发展的需要，公司与洛阳市汝阳县国夷易近政府（如下简称甲方）签定《投资相助协议》建树北玻高端节能玻璃名目，并拟退出位于汝阳县工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型资料有限公司（暂命名，具体以工商注册注销为准），注册老本2亿元，负责该土地的竞拍及项指标经营，本名目分期建树，具体成交价格之当地土地部份工业用挂牌出让价格为准；公司前期的投资建树将依据消耗经营的发展步骤睁开。具体内容详见公司于2021年10月9日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2021041）。

三、2020年度利润调配事变

2021年4月27日召开的第七届董事会第十二次会讲以及2021年5月20日召开的公司2020年度股东大会审议经由了2020年度权柄分派妄想：以公司现有总股本937,170,000股为基数，向部份股东按每一10 股派发现金股利国夷易近币 0.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于2020年度利润调配妄想的通告》（通告编号：2021008）以及《2020年度权柄分派实施通告》（通告编号：2021032）。该议案已经于2021年6月22日实施竣事。

四、对于收到衡宇征收布告的事变

公司洛阳区域全副区域收到衡宇征收布告相做事变，但未发生后续实际妨碍。

公司收到洛阳市国夷易近政府《对于征收滨河北路与侯天路西北角地块国有土地上衡宇的布告》洛政通[2021]24号（如下简称布告），公司洛阳消耗基地占地合计约301.8亩，其中约119.4亩在征收畛域之内，具体内容详见公司于2021年5月21日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于收到衡宇征收布告的揭示性通告》（通告编号：2021030）。

五、北玻被动化公司事变

公司于2021年10月26日召开的第七届董事会第十五次团聚审议经由了《对于对于控股子公司增资的议案》，为进一步反对于增长上海北玻被动化技术有限公司的营业发展，增长其研发及消耗经营能耐，经北玻被动化股东各方拥护，公司运用自有资金以现金方式遵照其注册老本为依据，增资北玻被动化2,000万元，其余股东连结对于北玻被动化增资的认缴出资权。增资实现后北玻被动化注册老本8,500万元，公司持有其90.76%股份。具体内容详见公司于2021年10月26日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于控股子公司增资的通告》（通告编号：2021044）。

北玻被动化已经实现为了上述增资事变的工商注销变更手续，注册老本削减至8,500万元，其余工商刊失事变未发生变更，并于2021年11月19日取患了上海市松江区市场监督打点局换发的《歇业执照》。具体内容详见公司于2021年11月23日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于控股子公司实现工商变更注销并换发歇业执照的通告》（通告编号：2021049）。

北玻被动化公司的股东卢映川学生因总体原因将其持有的7.47%股权作价160万元转让给公司，另一人造人股东李耕利学生连结优先购买权。本次股权转让后，公司持有北玻被动化的股权比例变换为98.235%，李耕利学生的持股比例为1.765%。北玻被动化公司已经于2022年3月30日实现上述工商注销变更手续（因上海疫情暂未支出歇业执照原件）。该购买资产事变属于打点层的审批权限内，无需提交董事会及股东大会批准。该事变不组成分割关连交易，亦不属于《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。

六、天津北玻分成事变

公司控股子公司天津北玻玻璃技术工业有限公司经其股东会决定，妨碍利润调配，具体调配妄想为：经审计，天津北玻妨碍2020年12月31日可供股东调配利润为167,608,908.14元，以此为根基天津北玻向股东派发现金盈利15,000,000元，其中：公司（持股比例90%）13,500,000元，高琦学生（持股比例10%）1,500,000元。公司于2021年4月29日收到现金分成款子13,500,000元。具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于收到控股子公司分成款的通告》（通告编号：2021026）。

七、子公司收到政府津贴事变

公司全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司于2021年6月17日以及11月18日分说收到洛阳市新安县财政局发放的北玻名目工业搀扶资金2,000万元以及1,000万元。具体内容详见公司分于2021年6月21日以及11月18日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于全资子公司收到政府津贴的通告》（通告编号：2021033以及2021048）。

天津北玻（全称）公司于2021年8月3日收到天津市宝坻区工业以及信息化局发放的专精特新中小企业高品质发展中间奖补资金款国夷易近币184万元。具体内容详见公司于2021年8月3日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于控股子公司收到政府津贴的通告》（通告编号：2021036）。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

法定代表人：高学明

2022年4月23日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份通告编号：202223

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

对于公司2021年度

利润调配妄想的通告

本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日分说召开了第七届董事会第十七次团聚、第七届监事会第十二次团聚，团聚审议经由《2021年度利润调配妄想》，公司自力董事宣告了拥护的自力意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相干状态通告如下：

一、2021年度利润调配妄想的根基状态

一、利润调配妄想的具体内容

依据《公法律》以及《公司章程》的无关规定，在兼顾公司发展、久远短处、未来投资妄想以及股东短处的条件下，公司董事会提出2021年度利润调配妄想为：2021年度不派发现金盈利，不送红股，也不以公积金转增股本。公司2021年度未调配利润积攒结存至下一年度。

二、公司2021年度经营状态

依据信永中以及会计师事务所(非凡艰深合股)（如下简称：信永中以及）审计陈说确认，公司陈说期实现净利润59,653,110.77元，其中归属于母公司所有者的净利润54,904,198.15 元。陈说期母公司年初未调配利润为109,282,100.22元，年尾提取法定盈利公积69,876,394.12元，可供股东调配利润为68,896,475.25元。

三、利润调配妄想的具体原因

1）2020年5月21日召开的第七届董事会第八次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》，拥护公司签定《入区协议书》建树北玻被动化智能化高端装备工业园，并退出位于洛阳市洛新工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端装备工业园有限公司负责该土地的竞拍及项指标经营。具体内容详见公司于2020年5月22日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2020068）及其余相干通告。当初，公司已经完老本次名目全副509亩土地的竞拍，公司正在被动筹谋布置落实北玻被动化智能化高端装备工业园建树使命。

2)2021年10月8日召开的第七届董事会第十四次团聚审议经由了《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的议案》。据公司消耗经营发展的需要，公司与洛阳市汝阳县国夷易近政府签定《投资相助协议》建树北玻高端节能玻璃名目，并拟退出位于汝阳县工业汇聚区约500亩工业用地的国有土地运用权竞拍，作为公司降级刷新的消耗研发实施基地及公司中期发展用地，同时设立全资子公司洛阳北玻高端玻璃新型资料有限公司（暂命名，具体以工商注册注销为准），注册老本2亿元，负责该土地的竞拍及项指标经营，本名目分期建树，具体成交价格之当地土地部份工业用挂牌出让价格为准；公司前期的投资建树将依据消耗经营的发展步骤睁开。具体内容详见公司于2021年10月9日巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《对于对于外投资拟购买土地运用权及设立全资子公司的通告》（通告编号：2021041）。

依据策略发展妄想，公司将有大型名目实施，技术立异研发、消耗技术刷新、市场拓展等均需投入少许资金。为实用增长公司工业发展，知足上述名目建树资金需要，公司需要做好响应的资金蕴藏以及张罗，从而保障公司部份股东的中临时短处。经短缺思考上述公司发展妄想、名目妄想及资金需要等综合因素，公司董事会制定的2021年度利润调配妄想为不派发现金盈利，不送红股，也不以公积金转增股本，公司2021年度未调配利润积攒结存至下一年度。

四、利润调配妄想的正当性、合规性

公司***近三年现金分成总额占并吞报表中归属于上市公司艰深股股东的净利润的比率240.6%。本次利润调配妄想适宜《公法律》《企业会计原则》中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的看护》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分成（2022 年勘误）》《公司章程》《公司利润调配打点制度》等无关规定，具备正当性、合规性；利润调配妄想的拟订短缺思考了广漠投资者的短处，与公司未来发展相立室，适宜公司的发展妄想。

二、审议挨次及相干定意见释

一、董事会意见

公司第七届董事会第十七次团聚审议经由了《2021年度利润调配妄想》，董事会觉患上，公司2021年度利润调配妄想适宜公司的利润调配政策、利润调配妄想，具备正当性、合规性、公平性，适宜公司未来经营发展的需要，有利于公司不断晃动发展。

二、监事会意见

公司第七届监事会第十二次团聚审议经由了《2021年度利润调配妄想》，监事会觉患上公司 2021年度利润调配妄想适宜公司的实际状态，适宜公司未来经营发展的需要，不存在侵害公司股东，特意是中小股东短处的天气。

三、自力董事意见

依据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的看护》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分成（2022 勘误）》等相干规定，《公司章程》《公司利润调配打点制度》等相干制度，咱们觉患上，公司董事会制定的2021年度利润调配妄想综合思考了股东报答、公司发展等因素，不存在违背罪律规定《公司章程》的天气，也不存在侵害公司股东，特意是中小股东短处的天气，咱们不同拥护公司2021年度利润调配妄想。

特此通告。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：202224

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

对于公司及子公司运用全副

闲置自有资金妨碍现金打点的通告

本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次团聚审议经由了《对于公司及子公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点的议案》，拥护在不影响公司及子公司个别经营的条件下，运用***高额度50,000万元的闲置自有资金妨碍现金打点。在上述额度内，资金可能转动运用，运用期限不超过12个月，期限内任临时点的交易金额（含前述投资的收益妨碍再投资的相干金额）不超过50,000万元额度。并授权董事长妨碍投资决定规画并签定相干条约。

公司运用全副闲置自有资金妨碍现金打点不组成分割关连交易、不组成 《上市公司严正资产重组打点方式》规定的严正资产重组。相做事务通告如下：

一、运用自有资金妨碍现金打点的状态

（一）现金打点的指标

在不影响公司及子公司个别经营及危害可控的条件下，普及公司资金运勤勉用，公平运用全副闲置自有资金妨碍现金打点，普及资金收益，为公司及股东获取更多投资报答。

（二）资金源头

公司闲置自有资金。

（三）现金打点投资的种类

公司闲置自有资金投资的种类为牢靠性高、中低危害的银行等金融机构刊行的投资产物（包罗但不限于结构性贷款、牢靠收益凭证以及理工业物）。

（四）现金打点金额

公司拟运用不超过50,000万元（含本数）临时闲置自有资金妨碍现金打点，在运用期限及额度畛域内，资金可能转动运用，期限内任临时点的交易金额（含前述投资的收益妨碍再投资的相干金额）不超过50,000万元额度。

（五）投资期限

本次现金打点授权期限为自公司董事会决定经由之日起12个月内实用。

（六）实施方式

在额度及期限畛域内授权董事长运用该项投资决定规画权并签定相干条约。

包罗但不限于：抉择及格的产物刊行主体、清晰金额、抉择产物种类、签定条约及协议等。

二、投资危害及危害操作措施

（一）投资危害

本次现金打点将抉择牢靠性高、行动性好、中低危害的产物，但因金融市场受宏不雅经济影响，不翦灭该项投资受市场晃动影响。公司将依据经济模式以及金融市场的变换适时过多退出，着落市场晃动引起的投资危害。

（二）危害操作措施

一、公司妨碍现金打点将抉择资信状态、财政状态精采、无不良诚信记实及盈利能耐强的及格业余理财机构作为受托方，并与受托方签定条约，清晰拜托的金额、时期、投资种类、双方的权柄使命及法律责任等；公司财政部份设专人实时合成以及跟踪现金打点以及理工业物投向、名目妨碍状态，一旦发现或者分说有倒楣因素，将实时接管响应的顾全措施，操作投资危害。

二、具体实施闲置自有资金现金打点时，额度内需患上到董事长批准并由董事长签定相干条约。决定规画职员、具体实施部份将实时合成以及跟踪现金打点产物的妨碍状态，如评估发现存在可能影响资金牢靠的危害因素，将实时接管响应措施，操作投资危害。

三、自力董事、监事会有权对于资金运用状态妨碍监督与魔难，须要时可能延聘业余机构妨碍审计。

四、公司审计监察室定期对于现金打点产物投资妨碍魔难，依据谨严原则，公平预计各项投资可能的危害，并向董事会审计委员会陈说。

五、公司将依据深圳证券交易所的相干规定，实时推广信息披露的使命。

三、对于公司的影响

一、公司运用自有资金妨碍现金打点是在确保同样艰深经营以及资金牢靠的条件下实施的，不影响公司同样艰深资金个别周转需要，不会影响公司营业的个别睁开。

二、经由对于临时闲置的自有资金妨碍太甚、适时的现金打点，能削减资金闲置，且能取患上未必的投资收益，有利于进一步降职公司部份功勋水平，为公司以及股东谋取更多的投资报答。

四、自力董事、监事会意见

一、自力董事意见：

经核查，公司在保障行动性以及资金牢靠的条件下，运用自有闲置资金妨碍现金打点，有利于在操气焰险条件下普及公司自有资金的运勤勉用削减公司收益，不会对于公司消耗经营造成倒楣影响，适宜公司短处，不侵害公司及部份股东，特意是中小股东的短处。该项投资决定规画挨次适宜相干法律、规定的规定，咱们拥护公司运用***高总余额不超过国夷易近币50,000万元的闲置资金妨碍现金打点。

二、监事会意见

经审议监事会觉患上：公司为普及资金运勤勉用，在保障公司同样艰深经营、名目建树资金需要的条件下，公司及各子公司拟运用***高总余额不超过50,000万元国夷易近币临时闲置自有资金妨碍现金打点，削减公司收益，不会对于公司经营造成倒楣营响，不存在侵害公司及部份股东，特意是中小股东短处的天气。拥护在额度畛域内授权董事长依据实际需要在上述额度畛域内行使投资决定规画权并签定相干条约及文件。

特此通告。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022025

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

对于公司及子公司2022年度

向银行恳求综合授信额度的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、公司2022年度向银行恳求综合授信额度的状态

为知足公司及控股子公司消耗经营以及建树发展的需要，公司及控股子公司妄想2022年向银行等金融机构恳求综合授信额度为不超过国夷易近币16亿元，以上授信额度为公司可运用的综合授信***高限额，具体融资金额将视消耗经营对于资金的需要来判断。***终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司2022年度股东大会审议经当时推广，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环运用。授信种类包罗但不限于种种贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信誉证、保函、金融租赁等。

授权董事长在经批准的综配合业授信额度及实用期内，依据实际经营需批评权规画上述授信额度事务，包罗但不限于：规画综配合业授信额度银行、授信种类的抉择；规画综配合业授信额度金额、利率确凿定；规画综配合业授信额度相干的恳求、告贷、保障等条约文件的签定；与规画综配合业授信额度相干的其余事变，并签定响应法律文件。

二、审议挨次及专项意见

公司于2022年4月21日召开了第七届董事会第十七次会讲以及第七届监事会第十二次团聚，审议经由了《对于公司及子公司2022年度向银行恳求综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、董事会审议

经预会董事审议，拥护公司及控股子公司在危害可控的状态下，2022年度向银行等金融机构恳求综合授信额度为不超过国夷易近币16亿元，恳求的综合授信誉途但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信营业。具体融资金额将视公司及子公司经营资金的实际需要判断及调配。拥护就本次恳求金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的条件下，可依据与各金融机构商议状态适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签定相干营业条约、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议经由之日起一年。

二、监事会意见

经监事会审议，拥护公司及控股子公司在危害可控的条件下，在2022年度向金融机构恳求总额不超过国夷易近币16亿元的综合授信额度，恳求的综合授信誉途包罗但不限于行动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合授信营业。具体融资金额将视公司及子公司经营资金的实际需要判断及调配。拥护就本次恳求金融机构综合授信额度提请股东大会授权董事长在不超过总综合授信额度的条件下，可依据与各金融机构商议状态适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签定相干营业条约、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议经由之日起一年。

特此通告

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022026

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

对于子公司向银行恳求综合授信以及

公司为其提供保障的通告

本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

一、保障状态概述

洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次团聚审议经由了《公司对于子公司向银行恳求综合授信以及公司为其提供保障的议案》，拥护控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（如下简称：天津北玻）2022年拟向银行恳求合计不超过8,000万元（额度内可转动运用）的综合授信额度用于规画银行承兑以及银行保函等，同时公司及人造人高琦学生分说以连带责任保障等方式为天津北玻本次信贷事变提供保障，即公司保障不超过7,200万元，高琦学生不超过800万元，保障期限1年，任临时点的保障余额不患上超过审议经由的保障额度。

二、被保障人根基状态

公司称说：天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册老本： 8,000万元国夷易近币

股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，人造人高琦学生持有天津北玻10%的股权。

法定代表人：高学明

注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

一律社会信誉代码：91120224598738607D

建树光阴： 2012年7月25日

经营畛域：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相干产物妄想、制作、销售；货物及技术收支口；玻璃装置；玻璃幕墙工程及此外玻璃工程。（以上经营畛域波及行业答应的凭答应证件，在实用期限内经营，******有专项专营规定的按规定规画）。

与上市公司的分割关连关连：系公司持股90%的控股子公司。

是否属于取信被推广人：天津北玻不属于取信被推广人。

主要财政状态：

妨碍2021年12月31日，天津北玻***近一期经审计总资产545,587,927元，净资产329,680,863.80元，资产欠债率39.57%。

本次保障无需经由公司股东大会审议经由。

三、保障协议的主要内容

本次保障是公司以连带责任保障等方式为天津北玻本次信贷事变提供保障。保障期限为1年（按资金到位光阴开始合计）；公司保障不超过7,200万元，高琦学生不超过800万元，信贷以及保障协议尚未签定。公司董事会授权董事长签定本次信贷恳求以及保障营业无关的法律文件。

四、董事会意见

公司为控股子公司天津北玻向银行恳求综合授信提供保障，是为公司扩充营业奠基了资金根基，是实现公司发展策略的保障，适宜本公司及控股子公司的部份短处。天津北玻行业远景精采、财政状态晃动、有能耐偿还到期债务，且保障事变为对于控股子公司的保障，危害可控，适宜公司短处。天津北玻其余股东人造人高琦学生（为本公司副总司理）按其持股比例提供响应保障，保障公平、平等，未有侵害公司股东短处的天气。

上述保障不存在提供反保障状态。

五、累计保障数目

本次发生的保障额度占***近一期经审计的归属上市公司股东净资产4.70%；妨碍本通告披露日，公司保障均为对于并吞报表畛域内控股子公司天津北玻提供保障，无其余对于外保障。公司对于控股子公司天津北玻保障的实际保障余额合计1,316.73万元，占公司2021年经审计净资产的0.86%。

妨碍本通告披露日，公司无逾期保障天气，无波及诉讼的保障金额及因保障被讯断败诉而应担当的损失金额等。

特此通告

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

2022年4月23日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022027

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

对于续聘财政审计机构及

内控审计机构的通告

本公司及其董事、监事、低级打点职员保障通告内容着实、准确以及残缺，并对于通告中的虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏担当责任。

洛阳南方玻璃技术股份有限公司（如下简称公司）于2022年4月21日召开第七届董事会第十七次团聚，审议经由了对于《续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》，拥护不断延聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）（如下简称信永中以及）为公司2022年度财政陈说及内控审计机构，并提交至公司2021年年度股东大会审议。现将相做事变通告如下：

一、拟聘用会计师事务所事变的状态诠释

信永中以及会计师事务所有处置证券营业相干审计资格，具备为上市公司提供审计服务的履历与能耐，在为公司提供审计服务历程中，可能凭证自力、主不雅、公平的职业原则，恪尽职守，为公司提供了高品质的审计服务，其出具的陈说可能主不雅、着实地反映公司的实际状态、财政状态以及经营成果，着实推广了审计机构职责，从业余角度呵护了公司及股东的正当权柄。为连结公司财政及外部操作审计使命的陆续性，公司拟不断延聘信永中以及会计师事务所为公司2022年财政陈说及外部操作审计机构，延聘一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议经由之日起失效，审计用度将参照近两年审计用度金额并散漫市场价格妨碍判断。

二、拟续聘审计机构状态

（一）根基信息

一、根基信息

称说：信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）

建树日期：2012年3月2日（京财会答应【2011】0056号）

机关方式：非凡艰深合股企业

注册地址：北京市东城区背阴门北大巷8号富华大厦A座8层

首席合股人：谭小青学生

妨碍2021年12月31日，信永中以及合股人（股东）236人，注册会计师1,455人。签定过证券服务营业审计陈说的注册会计师人数超过630人。

信永中以及2020年度营业支出为31.74亿元，其中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元。2020年度，信永中以及上市公司年报审计名目346家，收费总额3.83亿元，波及的主要行业包罗制作业，信息传输、软件以及信息技术服务业，电力、热力、燃气及水消耗以及提供业，交通运输、仓储以及邮政业，金融业，批发以及批发业，房地工业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户派别为205家。

二、投资者呵护能耐

信永中以及已经购买职业保险适宜相干规定并涵盖因提供审计服务而依法所应担当的夷易近事抵偿责任，2021年度所投的职业保险，累计抵偿限额7亿元。

近三年在执业中无相干夷易近事诉讼担当夷易近事责任的状态。

三、诚信记实

信永中以及会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督打点措施12次、自律监管措施0次以及纪律处分0次。29名从业职员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督打点措施27次以及行业自律监管措施2次。

（二）名目信息

一、根基信息

拟签字名目合股人：孙政军学生，1998年取患上中国注册会计师先天，2000年开始处置上市公司审计，2017年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签定的上市公司超过2家。

拟负责自力复核合股人：崔腾学生，1998年取患上中国注册会计师资格，1999年开始处置上市公司审计，2019年开始在信永中以及执业，近三年签定以及复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：赵利红女士，2017年取患上中国注册会计师先天，2010年开始处置上市公司审计，2017年开始在信永中以及执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签定上市公司超过2家。

二、诚信记实

名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人近三年无执业行动受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部份的行政处罚、监督打点措施，无受到证券交易场合、行业协会等自律机关的自律监管措施、纪律处分等状态。

三、自力性

信永中以及会计师事务所及名目合股人、签字注册会计师、名目品质操作复核人等从业职员不存在违背《中国注册会计师职业道德守则》对于自力性要求的天气。

四、审计收费

审计用度定价将依据行业规范以及审计使命的实际状态双方商议判断审计用度。系遵照会计师事务所提供审计服务所需的业余本领、使命性子、担当的使命量，以所需使命人、日数以及每一个使命人日收费规范判断。

公司董事会提请股东大会授权打点层依据2022年公司审计使命量以及市场价格状态等与信永中以及判断具体报答。

审计收费定价原则主要基于业余服务所担当的责任以及投入业余技术水平，综合思考退出使命职员的履历、级别对于应的收费率、投入的使命光阴、往年价格以及市场价格等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所推广的挨次

1.公司董事会审计委员会履职状态

本次续聘前，审计委员会与信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）妨碍了短缺相同，觉患上信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券期货相干营业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，可能勤勉、尽职、公平公平川宣告自力审计意见。为保障公司审计使命的顺遂妨碍，审计委员会不同拥护公司续聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）负责公司2022年度审计机构及2022年度外部操作审计机构，并拥护将该事变提交董事会审议。

2.自力董事的当时认可意见

信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业资格，并具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，严厉凭证自力、主不雅、公平的执业原则，对于公司财政状态、经营成果以及现金流量所作审计捕风捉影，所出具的审计陈说主不雅、着实。因此咱们不同拥护公司延聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度财政陈说及2022年度外部操作审计机构。拥护将《对于续聘财政审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十七次团聚审议。

三、自力董事的自力意见

信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）具备证券、期货相干营业资格，并具备为上市公司提供审计服务的履历以及能耐，可能自力对于公司财政状态妨碍审计，可能知足公司财政审计以及相干专项审计使命的要求，适宜公司2021年度财政审计使命要求。公司这次续聘信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）审议挨次适宜相干规定，不存在侵害公司以及股东特意是中小股东短处的状态。咱们拥护聘用信永中以及会计师事务所（非凡艰深合股）为公司2022年度的财政陈说及内控审计机构并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

四、董事会、监事会审议状态

（下转B32版）

洛阳南方玻璃技术股份有限公司

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 通告编号：2022020

2021

年度陈说摘要