本公司董事会及部份董事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并对于其内容的着实性、准确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。

紧张内容揭示：

●股东大会召开日期：2022年5月26日

●本次股东大会接管的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召休团聚的根基状态

(一) 股东大会规范以及届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会招集人：洛阳玻璃股份有限公司（如下简称本公司）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所接管的表决方式是现场投票以及网络投票相散漫的方式

(四) 现场团聚召开的日期、光阴以及地址

召开的日期光阴：2022年5月26日 9点00分

召开地址：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼团聚室

(五) 网络投票的系统、起止日期以及投票光阴。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止光阴：自2022年5月26日

至2022年5月26日

接管上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的交易光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户以及沪股通投资者的投票挨次

波及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等无关规定推广。

(七) 波及果然征集股东投票权

不波及

二、 团聚审议事变

本次股东大会审议议案及投票股东规范

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一、 各议案已经披露的光阴以及披露媒体

上述议案曾经本公司于2022年4月29日召开的第九届董事会第四十七次团聚及2022年第二次监事会团聚审议经由，相干内容详见本公司于2022年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所无关通告。

二、 特意决定议案：无

三、 对于中小投资者径自计票的议案：无

四、 波及分割关连股东回避表决的议案：无

应回避表决的分割关连股东称说：无

五、 波及优先股股东退出表决的议案：无

三、 股东大会投票留意事变

(一) 本公司股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权的，既可能上岸交易系统投票平台（经由指定交易的证券公司交易终端）妨碍投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）妨碍投票。初次上岸互联网投票平台妨碍投票的，投资者需要实现股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。

(二) 股东经由上海证券交易所股东大会网络投票系统运用表决权，假如其具备多个股东账户，可能运用持有公司股票的任一股东账户退出网络投票。投票后，视为其全副股东账户下的相同种别艰深股或者相同种类优先股均已经分说投出同确意见的表决票。

(三) 股东所投推选票数超过其具备的推选票数的，概况在差额推选中投票超过应选人数的，其对于该项议案所投的推选票视为实用投票。

(四) 对于立表决权经由现场、本所网络投票平台或者其余方式重复妨碍表决的，以******次投票服从为准。

(五) 股东对于所有议案均表决竣事能耐提交。

(六) 接管积攒投票制推选董事、自力董事以及监事的投票方式，详见附件2

四、 团聚出席工具

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（具体状态详见下表），并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决。该署理人不用是公司股东。

■

凡股权注销日收市后在香港证券注销有限公司注销在册的本公司H股股东参会事务详见本公司同日于香港散漫交易所网站宣告的《洛阳玻璃股份有限公司二零二二年第二次临时股东大会团聚布告》

(二) 公司董事、监事以及低级打点职员。

(三) 公司延聘的状师。

(四) 其余职员

五、 团聚注销方式

（一） 拟出席现场团聚的人造人股东须持自己身份证、证券账户卡规画刊动手续；股东授权署理人须持自己身份证、拜托人身份证、授权拜托书（见附件1）、拜托物证券账户卡规画刊动手续。

（二） 法人股东由法定代表人出席团聚的，须持股东账户卡、歇业执照复印件（加盖公章）、法物证实、自己身份证规画刊动手续；由法定代表人的署理人出席团聚的，须持股东账户卡、歇业执照复印件（加盖公章）、自己身份证及授权拜托书规画刊动手续。

（三） 股东署理人拜托书或者此外授权文件***迟须在股东大会或者任何续会指定举行光阴二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为实用。

六、 其余事变

一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或者数位人士作为其股东署理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东大会并于会上投票。如一位股东委任超过一位股东署理人，其股东署理人只能以投票方式运用其表决权。股东署理人毋须为股东。

二、股东或者其署理人须于出席股东大会时出示彼等的身份证实文件。如委任股东署理人出席，则股东署理人须同时出示其股东署理人拜托书。

三、股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿用度由出席股东大会的股东及其股东署理人自行负责。

四、本公司注册地址如下：

中华国夷易近共以及国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编：471009

电话：0379-63908588

传真：0379-63251984

五、本公司股东填妥及交回股东署理人拜托书后，仍可亲自出席股东大会或者其任何续会，并于会上投票。

特此通告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年5月5日

附件1：2022年第二次临时股东大会授权拜托书；

附件2：接管积攒投票制推选董事、自力董事以及监事的投票方式诠释；

附件3：第十届董事会、监事会候选人简历。

●      报备文件

一、洛阳玻璃股份有限公司第九届第四十七次董事会决定；

二、洛阳玻璃股份有限公司2022年第二次监事会决定。

附件1：2022年第二次临时股东大会授权拜托书

授 权 委 托 书

洛阳玻璃股份有限公司：

兹拜托              学生（女士）代表本单元（或者自己）出席2022年5月26日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为运用表决权。

拜托人持艰深股数：

拜托人股东帐户号：

■

拜托人署名（盖章）： 　　　　　　　　受托人署名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　　年　　 月　　 日

备注：

拜托人应在拜托书中拥护、反对于或者弃权动向入抉择一个并打√，对于拜托人在本授权拜托书中未作具体调唆的，受托人有权按自己的被迫妨碍表决。

附件2：接管积攒投票制推选董事、自力董事以及监事的投票方式诠释

一、股东大会董事候选人推选、自力董事候选人推选、监事会候选人推选作为议案组分说妨碍编号。投资者应针对于各议案组下每一位候选人妨碍投票。

二、报告股数代表推选票数。对于每一个议案组，股东每一持有一股即具备与该议案组下应选董事或者监事人数至关的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会推选议案组，具备1000股的推选票数。

三、股东应以每一个议案组的推选票数为限妨碍投票。股东依据自己的被迫妨碍投票，既可能把推选票数会集投给某一候选人，也可能遵照恣意组合投给差此外候选人。投票结束后，对于每一项议案分说积攒合计患上票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会接管积攒投票制对于妨碍董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变如下：

■

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，接管积攒投票制，他（她）在议案4.00对于推选董事的议案就有500票的表决权，在议案5.00对于推选自力董事的议案有200票的表决权，在议案6.00对于推选监事的议案有200票的表决权。

该投资者可能以500票为限，对于议案4.00按自己的被迫表决。他（她）既可能把500票会集投给某一位候选人，也可能遵照恣意组合散漫投给恣意候选人。

如表所示：

■

附件3：

第十届董事会、监事会候选人简历

推广董事：

北京昌兴博瑞装饰工程有限公司是一家集研发、设计、制作、加工、运输、安装为一体的现代化加工中心，专业从事室内外铁艺产品设计、生产和安装的北京铁艺企业，设计制作不锈钢护栏、车库玻璃雨棚、铁艺围墙栏杆、铁艺楼梯、阳台栏杆、自行车阳光棚铁艺大门、铁艺围栏、铁艺护窗、铁艺围墙栏杆、铁艺护栏、铁艺楼梯、铁艺阳台栏杆、铁艺廊架、铁艺公路栏杆、铁艺楼梯扶手、铁艺家具、及铁艺装饰件等工程业务，客户可委托本公司设计、看样定货、来样加工。同时承接不锈钢栏杆、地下车库玻璃雨棚、钢结构玻璃雨棚的加工制作。

谢军学生，1966年生，工学博士，传授级低级工程师,本公司副董事长。现任中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司董事长、党委副布告、总工程师。曾经任本公司党委布告、副总司理，郴州八达玻璃有限公司党委布告、总司理，中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司加工玻璃公司党委布告、总司理，成都中光电科技有限公司党总支布告兼常务副总司理，中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司党委副布告、副董事长、总司理、总工程师等职务。

马炎学生，1971年生，本科，会计师，本公司推广董事、总司理、财政总监。专任中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司总司理，蚌埠中建材信息呈现资料有限公司监事、中建材（宜兴）新能源有限公司监事会主席，曾经任蚌埠化工机械有限公司财政总监、中建材玻璃新资料钻研院总体有限公司财政部部长助理，成都中光电科技有限公司财政总监及凯盛科技股份有限公司财政总监等职务。

章榕学生，1974年生，工程硕士，传授级低级工程师，本公司推广董事、副总司理。现任秦皇岛南方玻璃有限公司董事长、总司理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总司理，中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源资料有限公司推广董事。曾经任中建材玻璃新资料钻研院总体有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国内工程总体有限公司玻璃妄想院工程师、低级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司总司理及常务副总司理等职务。

刘宇权学生，1968年生，本科，低级经济师，本公司副总司理。专任中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司总法律顾问，中建材（洛阳）新能源有限公司推广董事，凯盛（自贡）新能源有限公司董事。曾经任中国洛阳浮法玻璃总体有限责任公司投资部低级司理、投资发展部总司理、行政人事部总司理兼矿产经营部总司理等职务。

王蕾蕾女士，1985年生，金融学硕士，曾经任职于中国建材股份有限公司董秘局、凯盛科技总体有限公司证券部、中国玻璃控股有限公司证券打点部。持有上交所颁发的董事会秘书资格证书。曾经一再取患上美国驰名金融杂志《机构投资者》亚太区根基原资料行业***佳投资者关连业余人士******位。

非推广董事：

张冲学生，1963年生，硕士，传授级低级工程师,本公司董事长。专任中建材玻璃新资料钻研院总体有限公司副总司理、总工程师，蚌埠中光电科技有限公司董事长，成都中光电科技有限公司董事长，中建材（蚌埠）光电资料有限公司董事长，河南海川电子玻璃有限公司董事长，中建材（宜兴）新能源有限公司董事长。曾经任中建材玻璃新资料钻研院总体有限公司市场部常务副部长，中国建材国内工程总体有限公司国内工程部总工程师及部长，成都中光电科技有限公司常务副总司理等职务。

陶立纲学生，1967年生，硕士，传授级低级工程师。现任中建材玻璃新资料钻研院总体有限公司党委副布告、常务副总司理，曾经任中国建材国内工程总体有限公司党委副布告、纪委布告、总司理助理等职。

自力非推广董事：

张雅娟女士，1974年生，法学硕士，状师、国内内控师，本公司自力非推广董事，具备证券投资基金从业资格。现任北京市天元状师事务所低级顾问，曾经任中信银行总行处长，2001年7月至2018年6月先后在中信银行总行法律部、危害打点部、股改办、董事会办公室、合规审计部、合规部使命。

陈其锁学生，1973年生，本科，中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、天下会计领军强人。现任信永中以及会计师事务所审计服务合股人，曾经任安永华明会计师事务所审计服务合股人、瑞华会计师事务所审计服务合股人等，陈学生具备20年以上境内外上市公司审计服务从业履历，熟习中国企业会计原则及国内财政陈说原则。

赵虎林学生，1965年生，法学硕士，一级状师。现任河南仟问状师事务所合股人、管委会主任，中华天下状师协会理事，河南省国夷易近政府法制咨询专家，郑州市国夷易近政府法制咨询专家，河南省状师协会直属分会会长，河南省状师协会发展策略委员会主任，郑州仲裁委员会委员及专家咨询委员会委员。专任河南中原高速公路股份有限公司、上海汇通能源股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省交通妄想妄想钻研院股份有限公司自力董事。

范保群学生，1972年生，打点学博士，美国斯坦福大学拜候学者。现任北京大学******发展钻研院金光讲席钻研员、助理院长兼BiMBA商学院常务副院长，曾经任国务院发展钻研中间钻研员等。专任北京三元基因药业股份有限公司自力董事。

非职工监事：

焦佳嘉女士，1983年生，硕士，会计师。现任中国建材国内工程总体有限公司总监助理兼财政部长，曾经任中国建材国内工程总体有限公司财政部部长助理、常务副部长、部长等。

李萍女士，1981年生，硕士，经济师。现任凯盛科技总体有限公司投资打点部副部长，曾经任凯盛科技总体有限公司投资打点部部长助理等。

王娟女士，1970年生，会计学博士，河南科技大学副传授，中国注册会计师，河南省评标专家库专家，河南省财政学会监事，洛阳市绩效评估专家。现任河南科技大学打点学院会计系系主任，曾经退出******级名目3项，主持实现省部级名目7项，果然宣告学术研品评辩说文30多篇，出书业余著述2部，获取多项厅级以上处分。

王俊峤学生，1978年生，本科，注册会计师、注册税务师、低级会计师。现任洛阳天诚会计师事务所有限公司合股人，洛阳市注册会计师协会理事、洛阳市注册会计师协会培训委员会主任，洛阳银行股份有限公司第七届监事会监事、审计委员会主任。